ЦБ решает за $700 млн. в денежном нарушение отмыванием


Опубликованно 04.06.2018 15:03

ЦБ решает за $700 млн. в денежном нарушение отмыванием

Главный исполнительный директор Мэтт Comym сообщила, что соглашение “создает определенность для один из наиболее важных вопросов, с которыми мы столкнулись”.

“Пока не осознанный, мы в полной мере оценить серьезность ошибки, которые мы допустили. Сегодня наше соглашение является признанием наших неудач и является важным шагом к продвижению банка вперед. От имени Банка Содружества, прошу прощения у сообщества за их подвести.”

Подробнее: Содружество Банк оштрафован на $25 млн по ПОИМУ

Подробнее: счет 20 миллионов заявлений ЦБА ‘потеряли’

Мэтт Комин стал новым генеральным директором Банка Содружества в этом году. Фото: Джеймс Краучер

АСТРАК начато производство в августе прошлого года, утверждая, что ЦБ нарушил борьбы с отмыванием денег и борьбы с терроризмом финансирование законов будучи не в состоянии контролировать десятки тысяч транзакций через смарт-сеть банкоматов.

Интеллектуальный депозит машины были запущены в 2012 году без соответствующего кодирования, которая будет автоматически отправлять юридически необходимых отчетов для наличных операций свыше 10 000 долларов, чтобы регулятор.

В середине 2015 года, АУСТРАК попросил ЦБ за некоторые отсутствующие отчеты о сделках, которые вел банк, чтобы обнаружить его не удалось отправить сообщения.

БОЛЬШЕ

Первоначально опубликовано как ЦБ решает за $700 млн. в нарушение отмывании денег



Категория: Новости